制裁(国际制裁相关知识汇总及有关警示)

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国际制裁相关知识汇总及有关警示2014 年 6 月 一、国际制裁的定义及方式国际制裁是世界上某个国际组织或国家为了达到一定的外交目的对其他国家、 团体或个人而采取的 一种惩罚性的手段。 国际制裁一般包括外交制裁、经济制裁和军事制裁三类： 外交制裁，通常是一个主权国家在外交领域采取主动行动，对另外一个国家予以惩处，以维护本国 的尊严，或者公开表示本国政府的愤怒与不满。外交制裁是一种国家行为，仅限于外交领域。比较 常见的方式有召回大使、断绝外交关系、中止交往、降低外交级别等。 军事制裁常见的方式包括军事封锁、武力打击、摧毁设施等。 经济制裁是指采用断绝外交关系以外的非武力强制性措施。一般认为，财政、金融、贸易、海运、 航空，甚至军火贸易等领域的制裁均属于经济制裁。常见的方式有： 一、对被制裁国的国外资产实施管制的措施，包括扣压和冻结其国有资产、私有财产以及没收国有 或私有财产等。 二、对被制裁国采取停止提供贷款，限制或停止外汇兑换，对其在国际金融市场上的业务活动加以 排斥，干扰其国内金融市场的运行等一系列财政金融方面的制裁措施。 三、 对被制裁国采取停止经济援助及经济合作， 中止经济、 贸易条约和协定， 停止提供最惠国待遇， 部分或全部停止进出口贸易，以及封锁贸易港口等贸易方面的制裁措施。

外交制裁和经济制裁均属非武力制裁。 根据实施主体的不同，国际制裁可分为单独制裁和集体制裁： 单独制裁是由个别国家，主要是受害国，对违反国际法的国家施加有形的或无形的压力，迫使它停 止其不法行为，或为其不法行为承担后果。 集体制裁是国际社会，包括国际组织（首先是联合国）或国家集体对违反国际法行为组织实施的强 制性措施。 根据制裁对象的不同，国际制裁可分为个人制裁、实体制裁和材料制裁： 个人制裁：针对被制裁国家的某些具体人物进行制裁，包括旅行禁令、冻结境外银行账户资产、中 止金融交易等。 实体制裁：针对被制裁国家的某些具体企业、部门、组织、团体进行制裁，包括禁止贸易往来、金 融结算、国际海运、海外资产冻结等。 材料制裁：针对被制裁国家的某些特殊商品、原料、物质等进行禁运或贸易。包括武器禁运、石油禁运、奢侈品禁运，以及与此相关的培训与技术等。二、实施国际制裁的主要组织1、联合国安全理事会制裁委员会 (THESANCTIONSCOMMITTEEOFUNITEDNATIONSSECURITY) 根据《联合国宪章》第七章，联合国安全理事会可以采取强制执行措施，以维护或恢复国际和平与 安全。 实行强制性制裁是为了对某一国家或实体施加压力， 在不诉诸武力的情况下迫使该国或该实体遵守 安全理事会规定的目标。

因此，制裁是安全理事会强制执行其决定的一种重要手段。 安全理事会制裁委员会制裁的范围包括：全面经济和贸易制裁和（或）一些更为具体的定向措施， 如军火禁运、旅行禁令以及金融或外交方面的限制等。 联合国关于强制措施的决议，对包括非会员国在内的所有成员国均具有法律约束力。2、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC） （THEOFFICEOFFOREIGNASSETSCONTROLOFTHEUSDEPARTMENTOFTHETREASURY） OFAC 直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，其使命在于管理和执行所有基于美国国家 安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性 武器扩散行为进行金融领域的制裁。经特别立法授权，可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻 结；同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。 今天的 OFAC 仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。 近年来，随着世界性的反贪腐、反洗钱运动的深入，OFAC 的政策和指令，已经成为世界金融业， 尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。

OFAC 的经济与贸易制裁范围共分成六大部分，分别是： 特殊指定国家和个人的制裁（SpeciallyDesignatedNationalsSanctions） 反恐怖主义制裁(Anti-terrorismSanctions) 反大规模杀伤性武器制裁(Non-ProliferationSanctions) 反毒品和麻醉品交易制裁(NarcoticsTraffickingSanctions) 古巴制裁(CubaSanctions) 其他项目制裁(OtherOFACSanctionsProgrammes)。 针对这每一个制裁范围，都有严密的美国联邦法律或者行政法规的立法依据予以支持，而且 OFAC 都被授权许可对可疑财产予以扣押或冻结。 这六个既相互独立又相互联系的制裁范围共同组成了一 个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的美国经济和贸易制裁网络。OFAC 效力范围 OFAC 对其管理范围内六大部分的经济和贸易制裁不定期地进行重新评估和更新，根据评估的结果 并结合美国的国家安全和外交政策，会发表一系列的制裁名单。这些名单上的全部国家、地区或个 人或是被认为可能对美国的国家安全和外交政策造成威胁的，或是认为其行为已经触犯国际法、属 于国际犯罪。

同时，这一系列的制裁名单，并不是简单意义上的被制裁者的姓名罗列，而具有美国 法意义上的行政法规的法律效力，“适用于所有的美国个人与团体”。一旦被列入任何一个名单， 则被列名者就陷入了一个无形无影却又无处不在的制裁大网， 至少在美国势力可以控制和影响的范 围内，他的所有金融行为都面临着被拒绝、他的全部财产都面临着被限制转移的巨大经济风险。 美国 OFAC 制裁名单（SDNlist）的法律效力。适用于所有的美国个人与团体。除了美国境内的个 人与团体外，也包括境外的个人与团体。我国金融机构无需遵守美国的制裁政策，但如果业务处 理流程涉及美资银行也同样会有被冻结的风险。 欧元结算其实也不一定安全。迫于美国的压力欧洲的许多主要银行如汇丰银行、渣打银行、德意志 银行、德国商业银行等都已实施美国 OFAC 制裁名单。因此与受制裁国往来的资金即使以欧元结算 也不安全。在实务中欧元的支付都是通过第三方国家进行才得以收付的。 为了避免来自美国政府的政治压力和法律风险，所有美国的金融机构在进行交易时，都被要求必须 首先要对自己的交易对手进行 OFAC 名单的审查，只有当交易对手不在 OFAC 的名单之内时，才可以 与之交易；反之，则必须中止交易。

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